قرار رقم 26 لسنة 2021 بشأن إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية

قرار رقم 26 لسنة 2021 بشأن إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية

قرار رقم (26) لسنة 2021 بشأن إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (8) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/03/10.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وذلك للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/11/15 وحتى تاريخ 2020/12/17.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من 2021/3/10 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 15 مارس 2021م