تعميم رقم (7) لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث مؤشرات الاشتباه في رصد المعاملات المشبوهه
تعميم رقم (7) لسنة 2023
بشأن تحديث مؤشرات الاشتباه في رصد المعاملات المشبوهة
كويت جديدة
NEWKUWAIT
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
نسترعي انتباه الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، بأن وحدة التحريات المالية الكويتية قامت بتحديث مؤشرات الاشتباه التي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وبناء عليه يستلزم على الخاضعين للقواعد ضرورة الاطلاع على المؤشرات المحدثة والعمل عليها وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بوحدة التحريات المالية الكويتية www.kwfiu.gov.kw
عن رئيس وحدة تنظيم التأمين
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
2
عبد الله نبيل السنان
نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين
صدر بتاريخ: 9/8/2023
