بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٣٤/١
بتعديل القرار رقم ٢٠٠٣/١٩١/١
بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وعلى قرار وزير المالية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٢م في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وعلى قرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣م بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي.
وعلى القرار رقم ٢٠٠٣/١٩١/١ بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يُعدل نص المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠٣/١٩١/١ بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي، ليصبح على النحو التالي:
"تنشأ في بنك الكويت المركزي وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية»، ويرأسها محافظ بنك الكويت المركزي، وعضوية كل من:
١ - السيد/ ابراهيم علي القاضي - المدير التنفيذي لقطاع الرقابة - نائب الرئيس.
٢ - السيد/ أنور محمد الكندري - رئيس قسم التفتيش - عضواً.
٣ – السيد/ طلال علي الصايغ - رئيس قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال بالوكالة - عضواً.
٤ - المستشار/ محمد عبدالمنعم شفيق - مستشار قانوني - عضواً (يحل في غيابه المستشار/ فتحي ابراهيم العناني).
٥ – الرائد/ عادل محمد الحمدان - مساعد مدير الانتربول (ممثل وزارة الداخلية) - عضواً.
٦ - السيد/ عبدالعزيز محمد الرشيد البدر - مراقب مصرفي (قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال) – عضواً.
٧ – الشيخ/ عبدالله علي عبدالله الصباح - مساعد مراقب
مصرفي قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال - عضواً.
٨ - السيد/ عبدالله عبدالعزيز الصرعاوي - مساعد مراقب مصرفي (قسم الإشراف مكتبي) – عضواً.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر بالجريدة الرسمية.
المحافظ
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٠ اكتوبر ٢٠٠٣م
